Август 29th, 2024 
raven000 Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС — Басманный суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении владельца компании «MXM Industrial Investment Fund N.V.» Максима Васильева, обвиняемого в мошенничестве.
Адвокат М.Васильева Евгений Черноусов рассказал ранее «Интерфаксу», что на заседании прокурор огласит обвинительное заключение по уголовному делу, после чего подсудимый скажет — признает он свою вину или нет.
«Обвинительное заключение составляет всего 10 листов, мы предполагаем, что уже на первом слушании М.Васильев, воспользовавшись соответствующим правом, начнет давать развернутые показания, объясняя всю ситуацию», — отметил адвокат.
Как сообщили 1 июля «Интерфаксу» в Следственном комитете при МВД РФ, в ходе расследования было установлено, что М.Васильев в рамках продажи сети магазинов «ПродМак» заключил ряд договоров с ООО «ЭкспоТрейд», обязательства по которым не выполнил.
В частности, М.Васильев совместно с президентом компании «MXM Industrial Investment Fund N.V.» Сергеем Коротковым, используя подконтрольные ему ООО «СуперЛинкс» и «Гил Гэл» заключил с ООО «ЭкспоТрейд» договор купли-продажи торгового комплекса в Москве, сказали в СК при МВД.
«Получив за него аванс в размере 14 млн рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом М.Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО «Аспект» и ООО «Недвижимость XXI век»,- сообщили в следственном комитете.
Кроме того, М.Васильев, как утверждает следствие, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО «Ай Ти М» Константином Долгих заключили договор аккредитива с ООО «Экспо Трейд» «на продажу товарных остатков».
«Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банк-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета», — отметили в следственном комитете.
«В настоящее время уголовное дело по обвинению М.Васильева и К.Долгих направлено в суд, а уголовное дело по обвинению С.Короткова выделено в отдельное производство», — подчеркнули в СК.
Между тем адвокат Е.Черноусов сообщает, что защита намерена просить о прекращении уголовного дела в отношении М.Васильева за отсутствием события преступления.
«Гражданско-правовые споры должны решаться между юридическими лицами в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции», — отметил защитник.
При этом, как подчеркнул Е.Черноусов, у «защиты есть достаточно оснований говорить о возвращении дела в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение подписано одним замгенпрокурора, в то время, как надзор за делом осуществлял другой заместитель Генерального прокурора».
Опубликовано в рубрике 
